ƏL/TMM üzrə əməliyyatların monitorinqi mütəxəssisi

• Xüsusi proqram təminatı vasitəsilə tətbiq edilən indikatorlara və ssenarilərə uyğun gələn əməliyyatların əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi (ƏL/TM) riskləri baxımından gündəlik davamlı monitorinqinin aparılması;
• Şübhəli əməliyyatların aşkar edilməsi, bunlara dair hesabatın hazırlanması və müvafiq dövlət orqanına təqdim edilməsi;
• ƏL/TM şübhəsi olan əməliyyatların aşkarlanması meyarlarının (indikatorların, ssenarilərin) müəyyən edilməsi, effektivliyinin qiymətləndirilməsi və zərurətə uyğun olaraq yenilənməsinin təmin edilməsi;
• Məbləğ limitindən asılı olan əməliyyatlara və məbləğ limitindən asılı olmayan əməliyyatlara dair hesabatların təqdim edilməsi;
• Müvafiq dövlət orqanlarından, Mərkəzi Bankdan və digər aidiyyəti qurumlardan/təşkilatlardan ƏL/TMM ilə bağlı daxil olan sorğuların cavablandırılması;
• ƏL/TM şübhəsi olan əməliyyatların aşkarlanmasına, təhlil edilməsinə və ƏL/TMM üzrə daxili qayda və prosedurların tələblərinə dair struktur bölmələrinin əməkdaşlarına təlimlərin və praktiki məşğələlərin keçirilməsi.

İş şəraiti:

• Ofis daxili;
• Əmək haqqının 15 gündən bir ödənilməsi;
• Tibbi sığorta təminatının verilməsi;
• Nahar yeməyinin təmin olunması;
• “Birlikdə istirahət” tədbirlərinin keçirilməsi.

Maraqlanan namizədlərdən xahiş olunur, Müraciət Et butonunda qeyd olunan link-ə daxil olub, CV-lərini yönləndirsinlər.